返回首页

两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准

作者:全年六肖中特怎么买
发布时间:2019-02-09 17:48
  新华社北京2月9日电(记者陈菲、丁小溪)最高人民法院、最高人民检察院日前联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》,规定实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。

  据最高人民法院、最高人民检察院有关部门负责人介绍,实践中,地下钱庄非法买卖外汇主要有较为传统的以境内直接交易形式实施的倒买倒卖外汇行为和当前常见的以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的变相买卖外汇行为。倒买倒卖外汇,是指不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”。变相买卖外汇,是指在形式上进行的不是人民币和外汇之间的直接买卖,而采取以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇、以外汇和人民币互换实现货币价值转换的行为。资金跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。跨国(境)兑付型地下钱庄,不法分子与境外人员、企业、机构相勾结,或利用开立在境外的银行账户,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。这类地下钱庄又被称为跨国(境)兑付型地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。现在多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付,导致巨额资本外流,社会危害性巨大,属重点打击对象。

  根据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;(二)违法所得数额在五十万元以上的。

  
本文网址:全年六肖中特怎么买 /1902/hqfskcp3906848.html
《当前最新新闻资讯》
01. 环保又省钱:日本举国捐献废旧电子产品制作奥运奖牌
02. 两高司法解释:倒卖外汇或者变相买卖外汇等将被定罪
03. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准
04. 新华社:《流浪地球》票房火爆折射社会科幻热情井喷
05. 两高明确非法买卖外汇认定标准 换汇黄牛这下要遭了
06. 非法买卖外汇认定标准 违法所得超10万元属情节严重
07. 开办企业更便利……新的一年祝你开门大吉!
08. 德政府就规范5G安全达成一致:不会明确排斥华为
09. 谷歌无人车CTO:十年前遭受嘲笑 技术发展比预想更快
10. 县城房产中介江湖:一百米不到就有6家 真假机构难辨
11. 央行们都在减持美国国债 哪些神秘买家却在爆买?
12. 将苹果卖成奢侈品的女魔头宣布离职:我们不是销售
13. 奥迪1月在华销量同比增长5.1% 创历史新高
14. 动视暴雪下周或将宣布裁员数百人
15. 边境墙预算协商未果 美政府一周后将再临关门危机
16. 上海新兴的人血生意:半年9700万收入 一半是净利
17. 欧央行行长:即时付款或打破Visa /万事达卡双头垄断
18. 分析师回乡见闻:太原基建跨越式发展与制造业升级
19. 华航回应:机师工会所说疲劳状况与事实有违
20. iPhone替换周期延长至4年 今年仅16%会换新iPhone
说明
中国科学院精品资料网所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的新闻资料探讨,暂不适用于其它。特此声明!
中国科学院免责声明:以上所有广告内容均为⑥赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【中国科学院】易记域名:全年六肖中特怎么买
中国科学院,收集各类新闻资料,即时新闻尽在全年六肖中特怎么买